El Banco Ciudad emitió tres alertas por lavado en las cuentas de Niembro
Los Reportes de Operaciones Sospechosas fueron por el movimiento injustificado de fondos entre 2013 y 2015.
Denuncian que el socio de Niembro fue agente de la SIDE durante el menemismo
El juez Casanello suma más causas de tinte político: el Niembrogate cayó en su juzgado
El sciolista Alberto Samid defendió a Niembro
Gonella denunció a Niembro y a varios funcionarios PRO
La Procelac sale a la caza de Larreta, Niembro y tres altos funcionarios porteños
Pese a los cuestionamientos, Macri salió a hacer campaña junto a Niembro
Antes de que estallara el Niembrogate, el Banco Ciudad alertó a las autoridades en tres ocasiones sobre posibles maniobras de lavado de dinero, mediante la emisión de tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), vinculadas al ahora candidato del PRO, Fernando Niembro, y a su socio, Atilio Alberto Meza.
La entidad advirtió que, entre 2013 y 2015, las cuentas personal de Meza y la de la empresa La Usina Producciones realizaban movimientos de divisas sin justificar el origen de los fondos.
Según consta en el expediente abierto en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la entidad bancaria envió el primer ROS en mayo de 2013 ya que en los movimientos de su caja de ahorro personal, se registraron ocho transferencias por un monto total de 630.000 pesos.
Sumado a esto, Meza figura como titular de una cuenta corriente, en este caso registrada a nombre de La Usina, que también recibió transferencia provenientes
de la Cuenta Única del Tesoro. Esta transferencia no fue respaldada por los documentos reclamados por la entidad bancaria por lo que el Banco Ciudad consideró a
la documentación “insuficiente para justificar las operatorias”, entre ellas la extracción de grandes sumas de dinero.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas fueron por el movimiento injustificado de fondos entre 2013 y 2015.
Denuncian que el socio de Niembro fue agente de la SIDE durante el menemismo
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Antes de que estallara el Niembrogate, el Banco Ciudad alertó a las autoridades en tres ocasiones sobre posibles maniobras de lavado de dinero, mediante la emisión de tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), vinculadas al ahora candidato del PRO, Fernando Niembro, y a su socio, Atilio Alberto Meza.
La entidad advirtió que, entre 2013 y 2015, las cuentas personal de Meza y la de la empresa La Usina Producciones realizaban movimientos de divisas sin justificar el origen de los fondos.
Según consta en el expediente abierto en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la entidad bancaria envió el primer ROS en mayo de 2013 ya que en los movimientos de su caja de ahorro personal, se registraron ocho transferencias por un monto total de 630.000 pesos.
Sumado a esto, Meza figura como titular de una cuenta corriente, en este caso registrada a nombre de La Usina, que también recibió transferencia provenientes
de la Cuenta Única del Tesoro. Esta transferencia no fue respaldada por los documentos reclamados por la entidad bancaria por lo que el Banco Ciudad consideró a
la documentación “insuficiente para justificar las operatorias”, entre ellas la extracción de grandes sumas de dinero.