Presunta evasión agravada
Y otro más del mejor equipo.....
Denunciaron penalmente al ministro Caputo por omitir la declaración de sociedades offshore
El ministro de Finanzas mintió sobre su participación en dos offshores radicadas en Islas Caimán.
El titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado penalmente por omitir declarar que poseía acciones en sociedades offshore y por presunta evasión agravada. La acusación fue realizada por el senador nacional de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, y recayó en el juzgado Nº 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. La misma se realizó tras la publicación de los Paradise Papers que revelaron los vínculos de Caputo con la firma Noctua, radicada en Miami, y que tenía distintas ramificaciones en paraísos fiscales. El ministro había asegurado que se había desvinculado y que nunca fue accionista, pero se conoció una documentación del organismo regulador de Estados Unidos que volvió a exponer a Caputo: efectivamente era accionista y controlaba el fondo de inversión de dicha firma con dos sociedades montadas en Islas Caimán.
Los archivos muestran que el funcionario ostentó esa posición entre mediados de 2009 y, por lo menos, mediados de 2015. Ninguna de esas empresas figura en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
“Caputo mintió deliberadamente ocultando un patrimonio que no se compadecía con sus declaraciones fiscales ya que tampoco declaró esas tenencias accionarias, por lo cual al incumplimiento de sus deberes como funcionario público suma la ‘ocultación maliciosa de bienes’”, sostiene la denuncia elaborada por Solanas y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona. La denuncia contará con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. “Si bien eran conocidos sus antecedentes laborales en el sector financiero, no se sabía la existencia de su pertenencia a varias sociedades offshore”, sostienen los denunciantes.
Las sociedades en guaridas fiscales propiedad del ministro Caputo fueron reveladas el domingo pasado por La Nación y Perfil. Los diarios publicaron documentos oficiales de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Los archivos muestran que el funcionario controlaba el fondo de inversión Noctua de manera indirecta a través de un entramado de sociedades offshore. El responsable de Finanzas era el titular del 75 por ciento de las acciones de Princess International Global Ltd montada en Islas Caimán. A través de esa sociedad controlaba entre el 50 y el 74 por ciento del paquete accionario de Affinis Partners II, también está registrada en el mismo paraíso caribeño. Y finalmente, Affinis Partners II ostentaba al menos el 75 por ciento de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami que llegó a administrar 251 millones de dólares, publicó Página 12.
“La pertenencia a ese tipo de sociedades no constituye prima facie un delito de acción pública, en la mayoría de los casos, se utilizan para el lavado de activos, para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, como ha quedado demostrado en la amplia bibliografía que existe sobre la materia”, sostienen Solanas y Olmos Gaona. Los documentos de la SEC no forman parte de la megafiltración de información financiera sino que fueron obtenidos por los periodistas que forman parte del equipo de investigación de los Paradise Papers mediante un pedido de acceso a la información bajo la Freedom of Information Act estadounidense.
En junio del año pasado, cuando el funcionario ya se habría desvinculado de la fondo de inversión, Noctua Asset Management adquirió 5 millones de dólares del oneroso bono a cien años emitido por el propio Caputo. No es la primera denuncia que cosecha Caputo desde que llegó a la función pública. La compra de 700 millones de pesos en contratos de dólar futuro por parte del fondo Axis que dirigía antes de validar una devaluación como funcionario y la colocación de 500 millones de pesos realizada por la Anses en junio de 2016 en un fondo común de inversión controlado por esa misma firma, le valieron otras dos denuncias.
Ahora intervino la Oficina Anticorrupción
La Oficina Anticorrupción anticipó que le requerirá a la SEC (Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos) información sobre el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Según informaciones periodísticas, Caputo habría ocultado en sus declaraciones juradas que, antes de asumir en el Gobierno, tenía acciones en dos compañías offshore en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.
A través de un comunicado, el organismo que encabeza Laura Alonso señaló que "la Oficina Anticorrupción, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, realiza el análisis y control de la información incluida en las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos".
Y agrega que, según la ley vigente, "los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos 3 años. Se trata de la Declaración Jurada de Inicio", publicó Infobae.
"Como resultado del control patrimonial, la Oficina Anticorrupción ha requerido aclaraciones al Sr. Ministro de Finanzas a fin de reflejar en forma completa la información patrimonial y de intereses. Posteriormente, toda la información fue remitida al Sr. Fiscal interviniente, Carlos Rívolo".
Para concluir que, a raíz de la última información publicada, "la Oficina Anticorrupción requerirá a la SEC, entre otras medidas de prueba, la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en su poder".
